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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月10日收到公司董事会秘书王征野先生的《辞去职务报告》，王征野先生因作业变化请求辞去公司董事会秘书职务。辞去前述职务后，王征野先生将持续担任公司副总司理职务，担任公司战略展开、出资者联系等相关作业。其辞任董事会秘书职务不会影响公司的正常作业及出产经营。王征野先生辞去职务后，将持续实行董事会秘书责任，直至公司聘任新任董事会秘书。
王征野先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司IPO、信息发表、公司处理和本钱运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对王征野先生任职期间为公司展开所做的作业表明衷心感谢。
到布告发表日，王征野先生直接持有公司股份2,289,035股，王征野先生许诺将持续恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份实施细则》等相关法令法规的规矩。
依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》及《公司规章》的相关规矩，公司将赶快完结新任董事会秘书的选聘作业。
本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。
以上第1-7项方案现已公司于2021年9月10日举行的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议经过，相关布告及文件已于2021年9月11日在《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站（）发表。
公司将在2021年第2次暂时股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）发表《2021年第2次暂时股东大会会议资料》。
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
（三） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东：法人股东的法定代表人到会会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、自己身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（加盖公章）（授权托付书格局详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲身到会的，应持有其自己身份证原件、股票账户卡原件；托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件（授权托付书格局详见附件1）和受托人身份证原件。
3、异地股东可选用信函或传真的方法挂号，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
挂号地址：姑苏市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋，博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司证券事务部
（1）股东请在参与现场会议时带着上述证件。公司不接受电线）主张股东尽量经过网络投票体系行使表决权；参与现场会议的股东必须恪守姑苏市疫情防控作业的有关规矩，做好个人防护，佩带口罩进入会场。
通信地址：姑苏市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋，证券事务部邮编：215123
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年9月27日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既可以把推举票数会集投给某一提名人，也可以依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对董事会、监事会进行改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该出资者可以以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既可以把500票会集投给某一位提名人，也可以依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 布告编号： 2021-057
本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年9月10日以通讯方法在C27栋大会议室举行。本次会议告诉以及相关资料已于2021年9月5日以邮件和传真方法送达公司整体监事。
本次会议应到会监事5名，实到5名，会议由何幸先生招集和掌管。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。
监事会依据《公司法》、《公司规章》规矩提名第三届监事会非员工代表监事。提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为第三届监事会非员工代表监事提名人，上述监事会提名人如获股东大会审议经过，将与公司员工代表大会推举产生的员工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议经往后三年。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《关于董事会、监事会换届推举的布告》（布告编号2021-059）。
监事会以为：本次提名的第三届监事会非员工代表监事提名人契合《公司法》等相关法令、法规及《公司规章》有关监事任职资历的规矩，不存在《公司法》《公司规章》中不得担任监事的景象，不存在被我国证监会确定为商场禁入者且尚在禁入期的景象，未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部门处分和惩戒，也不存在被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司监事的景象。本次监事会换届推举契合相关法令、法规及《公司规章》的有关规矩及公司需求，不存在危害股东权益的景象。
本公司董事会及整体董事、监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”“博瑞医药”）第二届董事会、第二届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《公司规章》等相关规矩，公司展开董事会、监事会换届推举作业，现将本次董事会、监事会换届推举状况布告如下：
公司于2021年9月10日举行了第二届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于公司董事会换届推举非独立董事提名人的方案》及《关于公司董事会换届推举独立董事提名人的方案》，经董事会提名委员会检查，董事会赞同提名袁建栋先生、张丽女士、黄仰青先生、杭帆先生、吕大忠先生、苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事提名人（简历详见附件）；赞同提名阎政先生、杜晓青先生、徐容先生为第三届董事会独立董事提名人（简历详见附件）。独董提名人阎政先生、杜晓青先生、徐容先生均已获得独立董事资历证书。其间徐容先生为管帐专业人士。
依据相关规矩，公司独立董事提名人需经上海证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。公司将举行2021年第2次暂时股东大会审议董事会换届事宜，其间非独立董事、独立董事推举将别离以累积投票制方法进行。公司第三届董事会自2021年第2次暂时股东大会审议经过之日起就任，任期三年。
公司于2021年9月10日举行第二届监事会第十八次会议，审议经过了《关于公司监事会换届推举非员工监事提名人的方案》，赞同提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为第三届监事会非员工代表监事提名人（简历详见附件），并提交公司2021年第2次暂时股东大会审议。上述非员工代表监事将与公司员工代表大会推举产生的2名员工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会非员工代表监事采纳累积投票制推举产生，自公司2021年第2次暂时股东大会审议经过之日起就任，任期三年。
公司于2021年9月10日举行员工代表大会推举何靖芙女士、张紫君女士（简历见附件）为公司第三届监事会员工代表监事。何靖芙女士、张紫君女士将与公司2021年第2次暂时股东大会推举产生的非员工监事一起组成公司第三届监事会，其任期与非员工监事任期共同。
上述董事、监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事任职资历的要求，不存在《公司法》、《公司规章》规矩的不得担任公司董事、监事的景象，董事提名人、监事提名人未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒，不存在上海证券买卖所确定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。此外，独立董事提名人的教育布景、作业经历均可以担任独立董事的责任要求，契合《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》以及公司《独立董事作业原则》中有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第2次暂时股东大会审议经过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会依照《公司法》和《公司规章》等相关规矩实行责任。
1、袁建栋先生，1970 年1月出世，我国国籍，具有美国永久居留权，博士研究生学历。1992年北京大学化学系本科结业。1998年美国纽约州立大学博士结业。1998年至2001年任美国Enzo Biochem Inc.公司高档研究员。2001年至今任公司董事长兼总司理和药物研究院院长。2010年至今任博瑞制药（姑苏）有限公司履行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011年至今任重庆乾泰生物医药有限公司董事长。2015年至今任姑苏新海生物科技股份有限公司董事。2020年6月至今担任博瑞健康工业（海南）有限公司、博瑞医药（海南）有限公司履行董事兼总司理。2020年7月至今任艾特美（姑苏）医药科技有限公司履行董事。2020年7月至今任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。2021年5月至今任赣江新区博瑞立异医药有限公司履行董事兼总司理。
2、张丽女士，1982年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2009年3月至今历任博瑞医药质量主管、注册主管、注册法规部司理、总裁助理。2020年6月至今担任博瑞健康工业（海南）有限公司、博瑞医药（海南）有限公司监事。2020年7月至今任艾特美（姑苏）医药科技有限公司监事。2020年7月至今任博泽格霖（山东）药业有限公司董事。2020年11月至今任彩科（姑苏）生物科技有限公司董事。2021年5月至今任赣江新区博瑞立异医药有限公司监事。2021年7月至今任姑苏博圣医药科技有限公司董事兼总司理。2021年9月至今任海南瑞一鸣医药有限公司履行董事兼总司理。
3、杭帆先生，1986年7月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2006年至2012年，历任博瑞医药出产主管、出产司理。2012年3月至今历任博瑞制药（姑苏）有限公司原料药车间主任、原料药出产部司理、副总司理、总司理。
4、黄仰青先生，1981年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至2008年2月任桑迪亚医药技能（上海）有限责任公司研究员。2008年3月至2009年3月任姑苏天马医药集团有限公司研究员。2009年至今历任博瑞医药组成研制司理、研制总监、药物研究院副院长兼履行院长。
5、吕大忠先生，1968年9月出世，加拿大国籍，博士研究生学历。2009年至今任国投立异出资处理有限公司董事总司理。2011年5月至今任姑苏能健电气有限公司董事。2016年11月至今任Ascentage Pharma Group International董事。2017年11月至今任迪哲（江苏）医药有限公司董事。2020年4月至今任华明电力配备股份有限公司董事。2020年10月至今任广东中能医疗配备有限公司董事。2017年5月至今任博瑞医药董事。
6、苏蕾女士，1988年2月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年9月至2011年11月任姑苏新日通交易有限公司董事长助理。2011年11月至今任姑苏高铨创业出资企业（有限合伙）财务司理。2017年5月至今任博瑞医药监事。
7、阎政先生，1952年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高档工程师，主任药师。1994年12月至1998年12月任江苏省军区长征制药厂厂长。1999年1月至2004年6月历任姑苏长征制药厂厂长、姑苏长征-欣凯制药有限公司董事长。2002年4月至2014年4月历任江苏吴中实业股份有限公司董事、副总司理、副董事长。2004年7月至2014年1月任江苏吴中医药集团有限公司总司理。2005年至今任江苏省医药行业协会副会长。2006年至今担任姑苏市医药行业协会会长。2010年至今任江苏省医药质量处理协会常务理事。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。
8、杜晓青先生，1970年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2004年至2011年任江苏名仁律师事务所律师。2011年至2014年任北京市盈科（姑苏）律师事务所律师。2014年至2015年任江苏吴鼎律师事务所律师。2016年至今任北京市盈科（姑苏）律师事务所律师。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。
9、徐容先生，1975年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册管帐师、注册税务师、财物评估师。2016年1月至今任北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）姑苏分所担任人。2018年6月至今任姑苏宝丽迪资料股份有限公司独立董事。2020年7月至今任灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。2020年12月至今任上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。
1、何幸先生，1983年9月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年10月份至今任弘晖本钱合伙人。2016年4月至今任上海艾禾商务咨询有限公司履行董事。2018年1月至今任润东医药研制（上海）有限公司董事。2018年2月至今任合肥必欧瀚生物制药有限公司董事。2018年5月至今任海南华益泰康药业有限公司监事。2018年9月至今任北京指真生物科技有限公司董事。2020年3月至今任求臻医学科技（北京）有限公司董事。2020年4月至今任上海兆维科技展开有限公司监事。2020年9月至今任河北一然生物科技有限公司董事。2020年4月至今任博瑞医药监事会主席。
2、沈莹娴女士，1986年3月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至今历任姑苏国发股权出资基金处理有限公司投行部出资司理、高档出资司理、出资一部总司理、公司副总司理。2016年至今任华明电力配备股份有限公司董事。2016年至今任姑苏富士莱医药股份有限公司董事。2016年至今任姑苏菲镭泰克激光技能有限公司董事。2017年5月至今任姑苏赛伍应用技能股份有限公司监事。2017年9月至今任博瑞医药监事。
3、查玮女士，1970年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2008年4月任职于捷达消防科技（姑苏）股份有限公司财务部。2008年7月至2015年11月任职于姑苏苏大维格科技集团股份有限公司财务部。2015年11月至今任职于博瑞医药财务部。
1、何靖芙女士，1985年1月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年2月至今任职于博瑞医药注册法规部。2020年8月至今任博瑞医药员工代表监事。
2、张紫君女士，1997年5月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年6月至2021年4月任姑苏巨一智能配备有限公司人事行政专员。2021年5月至今任职于博瑞医药人事部。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司于2021年9月10日举行公司第二届董事会第二十七次会议，会议以8票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》。
为了进一步完善公司处理结构，更好地促进公司标准运作，结合公司实际状况，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规章指引》、《上市公司处理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》等相关规矩，公司拟对《博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司规章》进行修订，详细修订内容如下：
除上述条款修正外，《公司规章》其他条款不变。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。
上述方案需要提交公司股东大会审议，公司董事会一起提请股东大会授权公司处理层处理上述触及的工商改变挂号、规章存案等相关事宜。
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